Las empresas que consumen carbón ilegal y evasor de impuestos en el Perú demuestran su “compromiso social” entregando regalos miserables a la comunidad o auspiciando uno que otro evento público; pero hacen eso solo con el fin de poder anunciar a los cuatro vientos que tienen sensibilidad social.  La realidad es que el valor neto de lo que ofrecen es ínfimo, ya que al mismo tiempo reciben propaganda y halagos gratuitos de los medios de comunicación por sus “contribuciones”.  Su verdadera “contribución social” son los delitos que comete el crimen organizado del carbón que encabezan.

¿Qué es Lavado de Activos?

Es el conjunto de operaciones realizadas por una o más personas naturales o jurídicas, tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas. El delito de lavado de activos, se desarrolla usualmente mediante la realización de varias operaciones, encaminadas a encubrir cualquier rastro de origen ilícito de los recursos.
  
Como podrán observar en el cuadro de abajo, el carbón importado del extranjero cuesta un promedio de $120 por tonelada.  El mismo producto, pero de procedencia ILEGAL, tiene un precio promedio de $50 por tonelada en el Perú. Es decir, $70 menos por tonelada.  ¿Tentador para empresas sin responsabilidad social no?

Es por este simple motivo que algunos de los ahora grandes consumidores de carbón ilegal, localizaron hace mas de una década lugares donde se podía cometer robo de carbón a gran escala y procedieron a hacer efectiva la sustracción del mismo, estableciendo una organización criminal que presenta una estructura perfectamente organizada y jerarquizada donde cada miembro desempeña funciones específicas, siendo ellos la cabeza visible de la misma.

El grupo de consumidores industriales que encabeza el crimen organizado del  carbón proveniente de La Libertad esta generando utilidades de $25,000,000 al año (360,000 toneladas anuales de producción ilegal X $70 de “ahorro” por tonelada). A nivel nacional esa ganancia se eleva a $75,000,000 anuales. Calcule usted el millonario lucro ilegal de esas empresas delictivas en los últimos 15 años.  A pesar de las inmensas cantidades de carbón ilegal que se producen en el Perú, debido a lo precario de las operaciones ilegales, estas son incapaces de satisfacer toda la demanda. 


La Metodologia

Los consumidores industriales de carbón ilegal más descarados acopian ellos mismos el mineral robado; los más “conservadores” delegan esa función a sus perros, los  reducidores primarios o “comercializadores” como pretenden hacerse llamar.  Estos les hacen el trabajo de acopiar y trasladar el carbón robado a sus industrias e inclusive les dan factura de la misma manera que los reducidores de repuestos “usados” (robados) en Tacora dan factura a cualquier comprador que se lo pide. En resumen, los consumidores industriales de carbón ilegal no solo compran bienes robados, sub-valuados y producidos libres de impuestos, pero además se benefician con el crédito fiscal; crédito ficticio que es el resultado de una transacción previamente arreglada entre dos delincuentes (el reducidor primario y el receptador final).  Los consumidores industriales se encargan inmediatamente de “eliminar” la evidencia del delito (el carbón robado).  La evidencia es literalmente “quemada” en sus grandes industrias.  De esta manera incorporan el producto ilegal y evasor de impuestos al circuito económico legal, completándose el ciclo de lavado de activos de procedencia delictuosa.

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El Grupo Gloria anuncio públicamente en el año 2006 que había empezado a comprar grandes cantidades de carbón a “productores” del Alto Chicama para ser utilizado en sus diferentes industrias.  El volumen de compra proyectado que anunciaron fue de 15,000 toneladas mensuales.  Supuestamente realizan la compra de carbón en La Libertad con los propósitos de dejar de importar carbón para beneficio del país, para apoyar a la economía de los “pobres carboneros” de la Libertad, etc, etc.